Det franske sanktionsudvalg har for første gang idømt en licenseret spiludbyder en bøde og en midlertidig suspension for brud på anti-hvidvasknings- og terrorfinansieringsregler. Det franske nationale sanktionsudvalg (CNS) har pålagt en fransk-licenseret online sportsbetting-operatør og to ledende medarbejdere bøder og suspenderede forbud for ikke at overholde EU’s og Frankrigs regler om indefrysning af aktiver, der skal forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Sagen markerer et vigtigt skridt i de franske myndigheders håndhævelse af AML-krav i spillebranchen.

Bøder og suspensioner til operatør og ledelse

Operatøren, der i afgørelsen benævnes GU, modtog en to måneders suspension af online betting-aktiviteter samt en bøde på 20.000 euro. Den tidligere administrerende direktør og leder af moderselskabet, identificeret som Monsieur AB, fik et to måneders forbud mod at lede aktiviteter i online betting-sektoren samt en bøde på 20.000 euro. En lignende suspension og en bøde på 5.000 euro blev pålagt Madame BG, operatørens compliance-ansvarlige.

CNS anonymiserede de involverede parters identiteter i den offentliggjorte afgørelse for at forhindre uforholdsmæssig skade i overensstemmelse med procedurereglerne. Der blev ikke pålagt sanktioner mod juridisk officer eller ejeren og hovedaktionæren.

Kontoen blev åbnet trods advarsler

Sagen handler om en konkret hændelse fra december 2023. En spillerkonto blev åbnet den 3. december 2023 for en person, der stod opført i Frankrigs nationale register over personer underlagt en ordre om indefrysning af aktiver. Trods automatiske systemadvarsler, der blev udløst samme dag, bekræftede operatøren først kontoen 11 dage senere, den 14. december 2023.

Den franske spillemyndighed (ANJ) underrettede GU og indledte en administrativ undersøgelse den 3. januar 2024. Sagen blev oprindeligt forelagt CNS af ANJ sidste år og blev derefter stadfæstet i juli i år. ANJ offentliggjorde afgørelsen i denne uge.

Skærpet tilsyn med AML-forpligtelser

Frankrigs spillemyndighed ANJ har advaret alle licenserede operatører om at stramme anti-hvidvasknings- og terrorfinansieringskontroller efter landets første henvisning nogensinde af en spilleoperatør til det nationale sanktionsudvalg resulterede i bøder og suspensioner i år. Sagen understreger, at overholdelse af AML-regler nu er en førsteprioritet for tilsynsmyndigheder på tværs af Europa.

ANJ reviderer sine AML-procedurer for at forbedre operatørernes alarmsystemer og styrke due diligence-kontroller af højrisikokunder, især personer hvis erhverv kan udsætte dem for korruption. Operatører er også blevet instrueret i at forbedre kunders risikoklassificering, interne kontroller og kvaliteten af rapporter om mistænkelige transaktioner.

Vil du følge med i oddsene før de kommende kampe? Sammenlign aktuelle tilbud hos vores licenserede spiludbydere på Vegasbet.dk. Spil ansvarligt. 18+ | StopSpillet